+ 7 (903) 435-58-53
За последние годы расширилась и изменилась практика применения законодательства о противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Встречаются случаи необоснованного применения банками различных санкций, ограничений, удержаний, взысканий, штрафов; банки осуществляют закрытие счетов и расторжение договоров банковского обслуживания. Как правило, все происходит с молчаливого согласия Центрального банка Российской Федерации.
Что особого характерно, под различные ограничения в плане Федерального закона «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» попадаю граждане, которые к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не имеют никакого отношения. Те же субъекты, которые как-то связанны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма остаются без внимания со стороны банков, банковской системы и правоохранительных органов.
Широкого применения ФЗ № 115 от 07.08.2001 года от банков требует Центральный банк России, при этом банки очень часто не имеют квалифицированных и необходимых в плане количества сотрудников для этой сферы деятельности (работы). Банки не сильно «заморачиваются» и часто денежные средства клиента блокируют, не выдают, не переводят либо делают это с большой комиссией и тем самым попросту максимизируют свою прибыль, а повод для увеличения прибыли банк всегда готов найти.
Все вышеизложенное является причиной увеличения в судах споров между клиентами и кредитными организациями по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Мы имеем опыт ведения дел в данной сфере.
Copyright © 2007-2023 Похиндян К.А. Все права защищены.